Rechtbank Amsterdam

Inhoudsindicatie

Veroordeling wegens witwassen, verdachte was bestuurder van drie rechtspersonen die werden gebruikt om geldstromen te verhullen afkomstig van B.V. 1 en bedoeld voor een medeverdachte. B.V. 1 is veroordeeld voor deelname aan criminele organisatie met als oogmerk oplichting en witwassen. Medeverdachte was bestuurder en aandeelhouder van B.V. 1 en is veroordeeld wegens oplichting, deelname aan een criminele organisatie, witwassen en valsheid in geschrifte. Criminele organisatie hield zich bezig met verkoop voor tientallen miljoenen van Forward Gold Sale, een termijnverkoop van certificaten die recht zouden geven op goud na ommekomst van 10 maanden. Groot aantal gedupeerden die dachten te investeren in een goudmijn in Tanzania. Inleg werd echter gebruikt voor commissies van agentschappen B.V. 1 en B.V. 2 en resellers en voor aankoop van goud in Nederland om eerdere kopers te kunnen leveren.

Uitspraak