Rechtbank Amsterdam

Inhoudsindicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een groot contant geldbedrag en het gewoontewitwassen van meerdere grote geldbedragen, met een totale waarde van € 2.913.945,-. Ten aanzien van het gewoontewitwassen: Uit de SkyECC-chats volgt dat verdachte zich bezighield met een vorm van ondergronds bankieren. Voor de conclusie dat er sprake was van een vorm van ondergronds bankieren van legale gelden (hawala-bankieren) biedt het dossier naar het oordeel van de rechtbank geen enkel aanknopingspunt, noch voor een legale herkomst van de geldbedragen. Gelet op de overschrijding van de redelijke termijn en de ouderdom van de feiten, acht de rechtbank, alles afwegende, de oplegging van een gevangenisstraf voor de duur 24 maanden, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht, passend en geboden.

Uitspraak