1 Tenlastelegging
De officier van justitie beschuldigt de verdachte ervan dat zij contante geldbedragen van in totaal € 39.910,00 en een auto heeft witgewassen. De volledige tenlastelegging (beschuldiging) houdt in dat:
1
zij, op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 december 2016 tot en
met 14 oktober 2021, te Dordrecht, althans in Nederland,
tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen
één of meerdere voorwerpen, te weten
- contante geldbedragen ad in totaal 39.910,00 euro
(contante stortingen boven 450 euro, pagina 20 dossier)
heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of daarvan gebruik heeft gemaakt,
terwijl zij wist dan wel redelijkerwijs moest vermoeden, dat dit voorwerp c.q. die
voorwerpen, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk en/of middellijk, afkomstig was/waren uit enig misdrijf;
2
zij, op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 30 oktober 2020 tot en
met 31 maart 2022, te Dordrecht, althans in Nederland,
tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen
een voorwerp, te weten
- een (personen)auto (merk/type: mini Cooper S Countryman, voorzien van kenteken: [kentekennummer] )
heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of daarvan gebruik heeft gemaakt,
terwijl zij wist dan wel redelijkerwijs moest vermoeden, dat dit voorwerp geheel of
gedeeltelijk middellijk, afkomstig was/waren uit enig misdrijf.
